Caso Plus Ultra: hermanos venezolanos vinculados al petróleo transfirieron un millón a entidades ligadas a Zapatero

La investigación judicial del caso Plus Ultra ha puesto el foco sobre dos hermanos venezolanos vinculados al sector petrolero, Domingo y Arnaldo Amaro Chacón, propietarios de la sociedad madrileña Inteligencia Prospectiva, señalada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como vehículo para transferir más de un millón de euros a tres entidades del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y delitos conexos.

Una empresa con actividad mínima y movimientos millonarios

Inteligencia Prospectiva fue constituida en enero de 2020 y durante sus dos primeros años no registró ingresos ni empleados. Entre 2022 y 2025, con un único trabajador y apenas 30.000 euros de facturación declarada, canalizó pagos superiores al millón de euros hacia tres destinatarios: Whathefav, empresa de las hijas del expresidente; Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito; y Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor presidió Zapatero hasta junio de 2025. En total, por las cuentas de la firma circularon más de 2,5 millones de euros, una cifra que el magistrado califica de «incongruente» con su actividad real. El juez interpreta que los fondos ingresaban «simulados como ampliaciones de capital» para introducir dinero extranjero en España.

El papel de intermediarios en la compraventa de petróleo venezolano

Según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Domingo Amaro Chacón actuaba como enlace entre compradores chinos de crudo venezolano y la red investigada, con Zapatero como presunto facilitador ante las más altas instancias del Gobierno de Nicolás Maduro. En comunicaciones intervenidas, Amaro informaba al expresidente —a través de Julio Martínez— sobre avances en negociaciones, reuniones con quien la investigación identifica como Delcy Rodríguez bajo el apodo «la Dama», y encuentros con «el presidente M».

Un intercambio de mensajes de octubre de 2023 resulta especialmente relevante para la causa: Amaro comunicó a Martínez que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading S.A., junto con representantes chinos, estaban «listos para comprar barcos» y dispuestos a viajar para reunirse con «la Dama y el Ministro de Petróleo», pero que previamente debían dirigirse a Zapatero mediante una carta de intención. Días después, la empresa China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd, vinculada al Partido Comunista Chino, remitió esa misiva a la oficina del expresidente.

«Pone de manifiesto el modo de proceder, observándose la participación e influencia de Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política», señala el informe de la UDEF citado en el auto judicial.

Perfil de los hermanos Amaro Chacón

Los Amaro Chacón representan la tercera generación de una familia empresarial venezolana de origen jordano con actividades en seguros, agricultura, ganadería y minerales estratégicos. Formados en Estados Unidos, se instalaron en Madrid a inicios de 2020 y obtuvieron la nacionalidad española en febrero de 2026. Entre esa fecha y enero de 2024 constituyeron al menos siete sociedades mercantiles en la capital, todas con domicilios fiscales en el paseo de La Habana o en la calle Andrés Mellado. Cuando agentes de la UDEF acudieron a registrar la sede de Inteligencia Prospectiva, hallaron una vivienda unifamiliar en obras. En Venezuela, los hermanos figuran como accionistas de cuatro empresas de actividad industrial y comercio alimentario; en Panamá, Domingo aparece como apoderado de Miraflores Worldwide S.A.

Estado de la causa y próximos pasos

El juez Calama mantiene abierta la investigación en el marco del caso Plus Ultra. La imputación de Zapatero, los movimientos financieros de Inteligencia Prospectiva y las comunicaciones intervenidas forman parte del material probatorio que la Audiencia Nacional continúa examinando. Inteligencia Prospectiva no respondió a las preguntas formuladas por los medios que han cubierto el caso.