El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal sobre al menos cuatro operaciones en el mercado de futuros de petróleo por un valor total superior a los 2.600 millones de dólares, ejecutadas minutos u horas antes de anuncios clave relacionados con el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. La información fue adelantada por la cadena ABC News el 7 de mayo de 2026.
Cuatro operaciones bajo la lupa de los reguladores
El fiscal general interino Todd Blanche, junto con funcionarios de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), analiza transacciones en las que los operadores apostaron a la baja en el precio del crudo justo antes de que noticias geopolíticas impulsaran el mercado en esa misma dirección. Los datos utilizados para identificar las operaciones provienen de registros de la Bolsa de Londres (LSEG).
- 23 de marzo: una posición de más de 500 millones de dólares a la baja se ejecutó 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara en su red social Truth el aplazamiento de ataques contra la red eléctrica iraní.
- 7 de abril: operadores apostaron 960 millones contra los precios del crudo pocas horas antes del anuncio de un alto el fuego temporal entre Washington y Teherán.
- 17 de abril: se registraron posiciones por 760 millones apenas 20 minutos antes de que el canciller iraní Abbas Araghchi publicara en la red social X que el estrecho de Ormuz permanecía abierto.
- 21 de abril: inversores colocaron 430 millones a la baja 15 minutos antes de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego.
Presión desde el Congreso y respuesta regulatoria
El congresista demócrata por Nueva York Ritchie Torres envió cartas al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, y al titular de la CFTC, Michael Selig, exigiendo una investigación conjunta inmediata. En su comunicación, Torres señaló que la proximidad entre las operaciones y los anuncios geopolíticos plantea la posibilidad de que ciertos participantes del mercado hubieran tenido acceso previo a información no pública.
«Esta proximidad plantea la posibilidad de que ciertos participantes del mercado tuvieran conocimiento previo del anuncio del alto el fuego. De ser así, esto representaría no solo una violación de la ley, sino también una grave vulneración de la confianza pública en la imparcialidad de los mercados estadounidenses», escribió Torres en su carta.
Por su parte, Michael Selig compareció ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes para confirmar que la CFTC monitorea activamente las operaciones sospechosas y advirtió que quienes participen en fraude, manipulación o uso de información privilegiada enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.
Contexto: alarma en mercados y plataformas de predicción
La agencia Bloomberg había informado previamente que la CFTC ya analizaba al menos dos casos específicos de negociación sospechosa en contratos de futuros operados en plataformas de CME Group e Intercontinental Exchange. Los reguladores solicitaron a los operadores bursátiles datos de identificación Tag 50 para rastrear el origen de las transacciones.
La preocupación se extendió también a plataformas de predicción como Polymarket y Kalshi, lo que llevó a la Casa Blanca a prohibir recientemente a sus funcionarios operar con información confidencial en cualquier mercado financiero. La investigación continúa abierta y se espera que la CFTC y el Departamento de Justicia coordinen sus acciones en las próximas semanas.
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